Омский банк заподозрили в мошенничестве при выдаче кредитов

Перед отзывом лицензии банк СИБЭС, зарегистрированный в Омске, выдавал кредиты людям, которые не могли их погасить, — возбуждено уголовное дело.

Кредиты выдавали по распоряжению должностных лиц банка с 1 февраля по 7 марта 2017 года. При этом займы получали люди с недостоверными сведениями о доходах. "Некоторые заёмщики имели отрицательную кредитную историю". Ущерб банка составил 78 млн рублей. В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). 

С 28 апреля этого года у банка СИБЭС отозвали лицензию, 8 июня его признали банкротом. В Центробанке РФ заявили, что в течение года организация нарушала закон 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, банк предоставлял недостоверные отчёты. По решению Банка России в Омске прекратили работать три отделения СИБЭС.