Омского предпринимателя подозревают в легализации 28 млн, добытых незаконно
Уголовное дело об отмывании денег и уклонении от налогов в крупном размере возбудили в отношении экс-гендиректора ООО «ТрансИнвестСтрой».
Следствие считает, что в 2017-2019 годах подозреваемый уклонился от уплаты налогов на сумму 46,5 млн рублей. Затем с целью легализации этих незаконно полученных средств, совершил с частью из них (28 млн рублей) ряд финансовых операций.
Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства совершённого преступления.
На имущество организации и подозреваемого общей стоимостью 45 млн рублей (недвижимость, транспортные и денежные средства) суд наложил арест.
Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.